Avi Perry

Avi Perry é Procurador Federal do Departamento de Justiça dos EUA e Chefe Assistente Geral na Unidade de Integridade de Mercado e Grandes Fraudes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É promotor federal desde 2014 e foi o primeiro Chefe Assistente do Departamento de Justiça para Commodities. Em seu tempo com o Departamento de Justiça, Avi apresentou acusações contra comerciantes e vendedores de títulos e commodities por manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, falsificações e outras práticas comerciais ilegais. Avi também supervisionou algumas das maiores resoluções criminais corporativas da história do Departamento de Justiça. Uma grande parte do trabalho de Avi se concentra no uso de dados para detectar e processar crimes de colarinho branco.

Fritz Scanlon

Fritz Scanlon é Procurador Federal do Departamento de Justiça dos EUA. É advogado de Julgamento na Unidade de Integridade de Mercado e Principais Fraudes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É promotor público federal desde 2018 e trabalhou anteriormente na Unidade de Fraudes no Setor de Saúde. Em seu tempo com o Departamento de Justiça, Fritz apresentou acusações contra uma grande variedade de réus, incluindo ex-atletas profissionais que fraudaram um plano de saúde em milhões de dólares, o proprietário de um grande rancho de gado que fraudou uma empresa de capital aberto em quase US$ 250 milhões, e proprietários e operadores de uma empresa de consultoria financeira que fraudaram bancos e investidores em mais de US$ 150 milhões. Fritz também supervisionou uma resolução criminal corporativa com uma empresa de saúde de capital aberto.

Antônio Carlos Bigonha

Antonio Carlos Alpino Bigonha é Subprocurador-Geral da República, com assento na 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça. Foi coordenador da 6a. CCR da PGR, que trata das Comunidades Indígenas e Populações Tradicionais e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UnB e Mestre em Música pelo Instituto de Artes da UnB.

Leandro Daiello

Leandro Daiello é ex-Diretor Geral da Polícia Federal e Diretor do IREE. Responsável pela Direção da Policia Federal do Brasil entre 2011 e 2017, quando foram desenvolvidas as maiores ações de combate à corrupção do país, incluindo a Operação Lava Jato. Possui notório conhecimento em investigações internas. Delegado de Polícia Federal por mais de 22 anos, tendo atuado na área de entorpecentes, contrabando, lavagem de dinheiro, crime organizado. Foi Superintendente da Polícia Federal em São Paulo. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Valdir Moyses Simão

Valdir Simão é vice-Presidente do IREE. Um dos maiores conhecedores de legislação anticorrupção do Brasil, com ampla atuação em investigações internas, compliance, processos administrativos sancionadores, acordos de leniência, ética corporativa e relações entre Estado e empresa. Doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá. Palestrante e Professor de pós-graduação em Direito. Membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP e do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo. Foi Presidente do INSS, Secretário da Fazenda, Secretário-Adjunto da Receita Federal e Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República. Foi Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil por 29 anos. Foi Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, tendo regulamentado a Lei Anticorrupção e estabelecido procedimentos para a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas, programas de compliance e acordos de leniência.

José Figueira

Sócio da EY de Forensic & Integrity Services. É formado em Administração de Negócios pela Kellogg School of Administration. Possui Mestrado em Direito – Northwestern University School Of Law e especialização em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Paulista – UNIP e em Direito pela Faculdade de

Direito Milton Campos.

Prestou assistência a clientes na condução de negócios nos seguintes setores: Infraestrutura, Petroquímica, Óleo e Gás, Farmacêutico, Engenharia

Pesada, entre outros. Coordenou e liderou procedimentos de investigações independentes e investigações forenses, conduzindo procedimentos de investigação, preparando relatórios de investigação para autoridades públicas. Supervisionou investigações de múltiplas jurisdições, coordenando equipes forenses nos Estados Unidos, México, Holanda, Cingapura e Portugal.

Estruturou programas de governança e integridade para empresas dos setores de engenharia e construção pesada. Avaliou a conformidade e remediação da empresa. Experiência forense, tendo auxiliado em investigações relacionadas a fraudes de relatórios financeiros, vendas fictícias, fraude em fornecedores, apropriação indébita e outros ilícitos.

Figueira também atuou como lead investigator em investigação de empresas da indústria de alimentos, bem como em grandes investigações da FCPA relacionadas à indústria de engenharia pesada, petroquímica, farmacêutica,

automobilística, entre outras. Due Diligence Antissuborno e Corrupção pré e

pós-aquisição (“ABAC”), avaliações de compliance e investigações para empresas que atuam nos setores Automotivo, Farmacêutico, Varejo e Óleo e Gás.

Leandro Taraciuk

Gerente Geral da Black Cube para Iberia&LatAm. Taraciuk possui ampla experiência no campo do direito corporativo, tendo atuado em importantes escritórios de advocacia em Israel e na América Latina, bem como em áreas de inteligência, conduzindo diversas operações de grande escala nos setores privados e de segurança pública, na América Latina, Europa e Israel.

Regis Pereira

Diretor-Gerente da FTI, Forensics & Litigation Consulting. É especialista em tecnologia Forense e e-Discovery, auxiliando clientes em investigações corporativas complexas através do ciclo de vida do processo de descoberta eletrônica, incluindo a identificação e coleta de material relevante, revisão de documentos e produção de dados eletrônicos. Ele está localizado em São Paulo, Brasil.

Possui mais de 18 anos de experiência em serviços de consultoria para clientes globais, com os últimos 10 anos dedicados a investigações corporativas.

Antes de ingressar na FTI, Régis foi Diretor de Serviços de Segurança Cibernética da Ventiv Solutions International, onde liderou ofertas incluindo Security Operation Centers, Managed Security Services, Testes Éticos de intrusão, Análise de Vulnerabilidades, Análise de GAP de Segurança, Treinamentos de Conscientização de Segurança e Resposta a Incidentes.g

Leandro Daiello

Ex-Diretor Geral da Polícia Federal e Diretor do IREE. Responsável pela Direção da Policia Federal do Brasil entre 2011 e 2017, quando foram desenvolvidas as maiores ações de combate à corrupção do país, incluindo a Operação Lava Jato. Possui notório conhecimento em investigações internas.

Delegado de Polícia Federal por mais de 22 anos, tendo atuado na área de entorpecentes, contrabando, lavagem de dinheiro, crime organizado. Foi Superintendente da Polícia Federal em São Paulo.

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Valdir Moyses Simão

Vice-Presidente do IREE. Um dos maiores conhecedores de legislação anticorrupção do Brasil, com ampla atuação em investigações internas, compliance, processos administrativos sancionadores, acordos de leniência, ética corporativa e relações entre Estado e empresa.

Doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá. Palestrante e Professor de pós-graduação em Direito.

Membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP e do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo.

Foi Presidente do INSS, Secretário da Fazenda, Secretário-Adjunto da Receita Federal e Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República. Foi Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil por 29 anos.

Foi Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, tendo regulamentado a Lei Anticorrupção e estabelecido procedimentos para a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas, programas de compliance e acordos de leniência.

Juliano Breda

Conselheiro Federal da OAB (Gestão 2016/2018 e 2019/2021). Advogado desde 1998, sócio fundador da Breda Advocacia. Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná.            

Pós-Doutor pela Universidade de Coimbra – Portugal (Ius Gentium Conimbrigae). Autor do livro Gestão fraudulenta de instituição financeira e dispositivos processuais da Lei 7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar. Coautor do Livro Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional & contra o Mercado de Capitais. São Paulo: Saraiva.

Coordenador dos livros Comentários aos Crimes de Abuso de Autoridade, O dia em que a Constituição foi julgada e Crimes Licitatórios e de Contratações Publicas, publicados pela Thomson Reuters Brasil. Foi Presidente da OAB/PR na Gestão 2013/2015.

Presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB Nacional. Gestão 2016-2018/2019-2021.

Leonardo de Mattos Galvão

CEO da Camargo Corrêa. É formado em direito pela PUC-SP, pós graduado em processo civil pela PUC-SP e direito econômico pela FGV. 14 anos de atuação em departamento jurídico de empresa privada no segmento de infraestrutura, tendo participado de negociações de contratos de grande porte, diversos tipos de litígios nacionais e internacionais e da condução de negociações de acordos de leniência. Desde 2019 atuando como CEO da Construções e Comércio Camargo Corrêa SA.

Leandro Daiello

Ex-Diretor Geral da Polícia Federal e Diretor do IREE. Responsável pela Direção da Policia Federal do Brasil entre 2011 e 2017, quando foram desenvolvidas as maiores ações de combate à corrupção do país, incluindo a Operação Lava Jato. Possui notório conhecimento em investigações internas.

Delegado de Polícia Federal por mais de 22 anos, tendo atuado na área de entorpecentes, contrabando, lavagem de dinheiro, crime organizado. Foi Superintendente da Polícia Federal em São Paulo.

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Valdir Moyses Simão

Vice-Presidente do IREE. Um dos maiores conhecedores de legislação anticorrupção do Brasil, com ampla atuação em investigações internas, compliance, processos administrativos sancionadores, acordos de leniência, ética corporativa e relações entre Estado e empresa.

Doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá. Palestrante e Professor de pós-graduação em Direito.

Membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP e do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo.

Foi Presidente do INSS, Secretário da Fazenda, Secretário-Adjunto da Receita Federal e Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República. Foi Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil por 29 anos.

Foi Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, tendo regulamentado a Lei Anticorrupção e estabelecido procedimentos para a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas, programas de compliance e acordos de leniência.